Причиной стали санкции, которые в отношении него ввел Евросоюз. В Нацбанке это считают основанием утраты безукоризненной деловой репутации в течение срока действия санкций и трех лет после их отмены.

Нацбанк Украины отказал гражданину Беларуси Николаю Варабью в согласовании приобретения существенного участия в размере 100% уставного капитала АО БТА Банк. Соответствующее решение принято в связи с тем, что деловая репутация заявителя не является безупречной. Об этом в понедельник, 28 декабря, сообщает пресс-служба НБУ.

В НБУ отметили, что 17 декабря 2020 года решением Совета ЕС Варабей был включен в перечень лиц, к которым применены персональные санкции.

«В соответствии с требованиями нормативно-правовых актов Национального банка применение санкций к лицу является основанием утраты им безукоризненной деловой репутации в течение срока действия санкций и трех лет после их отмены», — говорится в сообщении.

Еще одним основанием принятого решения явилось непредставление достаточных документов и сведений для подтверждения соответствия финансового состояния заявителя и источников его собственных средств требованиям законодательства Украины, добавили в НБУ.

По данным Нацбанка, сейчас контролером АО БТА Банк является гражданин Казахстана Кенес Ракишев.

Николай Варабей — белорусский бизнесмен, владелец компаний Интерсервис и Нефтебитумный завод по оптовой торговле нефтепродуктами, банка Абсолютбанк и других компаний. Владеет также контрольным пакетом акций украинского нефтепродуктопровода Прикарпатзападтранс.

Напомним, 17 декабря Совет ЕС утвердил третий пакет санкций по Беларуси, который включает физических и юридических лиц.

Перед этим 2 октября ЕС ввел санкции против Беларуси. Тогда в список ограничительных мер попали около 40 представителей руководства республики, однако Лукашенко среди них не было. Санкции против него ввели во втором пакете – 6 ноября. В свою очередь Лукашенко заявил, что он «не парится» по поводу санкций ЕС.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник